Igal ajal ilmuvad uudised teatud krüptoraha vahetamise kohta, mis külmutavad varasid või peatavad väljavõtmised, krüptoturg muutub eriti hoogsaks. See juhtus eelmisel nädalal Coincheckiga, Jaapani börsiga, mis kannatas 530 miljoni dollari suuruse krüptoraha heistrit. Nüüd on investorid jälle pärast seda, kui Euroopa krüptobörs Bitgrail peatas varade väljavõtmise, välja arvatud Bitcoini, uuesti.

BitGrail on päevase mahu järgi ülekaalukalt suurim börs RaiBlocks (XRB) vastu. XRP-investorite väljamaksete peatamine on ilmselgelt murettekitav. BigGraili asutaja Francesco Firano sõnul on börsil kohustuslik KYC-i kontrollimine kõigi kontode jaoks, mis jõustuvad kohe. Kõigi kontode puhul, mis ei vasta nõuetele, likvideeritakse nende XRP-positsioon Bitcoinidesse (BTC) ja saadetakse tagasi oma algsesse Bitcoini rahakotti. Selguse huvides lubab BitGrail endiselt BTC müntide väljavõtmist ja avamist XRP / BTC kauplemiseks. Nii saavad kontoomanikud, kes ei soovi KYC-i kontrollnõuet täita, siiski oma XRP-d BTC vastu vahetada ja mündid eelistatud rahakotti teisaldada.

Kas olete huvitatud investeerimisest Bitcoinidesse või muudesse Altcoinidesse?

Siit saate teada, kuidas me Bitcoine ja eetreid ostame. Kui ostate või müüte üle 100 dollari väärtuses mis tahes digitaalset valuutat, saate 10 dollarit TASUTA BITKOINI.

Siin on Bitgraili asutaja Francesco Firano ametlik avaldus Redditi postitusel:

Head kasutajad, see saab toimuva kohta värske värskenduse, sest tundub, et kellegi jaoks on olulisem avaldus iga poole tunni tagant kui võimalus tööle keskenduda. Vaatamata võimalikele õigusrikkumistele, kriitikale, ähvardustele jätkan. Isegi kui need on mõned asjad, mis võivad värskendusi teha tüütuks.

Hakkan seda kontseptsiooni veel kordama: BitGrail ei saa enam töötada ilma kohustusliku KYC-ta. Tundub, et vahetused üldiselt ei saa seda teha, isegi kui mõned võivad seda ignoreerida. Kuid BitGrail ei saa. See on riigis, kus te ei saa seadusi eirata ja isegi kui oleks võimalus, ei teeks me seda. BitGrail soovib krüptoraha turul tegutseda võimalikult läbipaistval viisil, rääkides seadustest.

Ma ei hakka üksikasjadesse laskuma, kuid siin on midagi KYC-i kohta:

Loe eelkõige punkti 2: „Välismaal asuvate MSB-de suhtes kohaldatakse BSA ja selle rakendusmääruste rikkumiste eest samu tsiviil- ja kriminaalkaristusi kui Ameerika Ühendriikides füüsiliselt viibivate MSB-de suhtes.”

Nii et isegi kui BitGrail on Euroopa börs, on vaja järgida seadusi kogu maailmast, ka ameeriklastelt (kaasa arvatud KYC). See tähendab kasutajate ja nende päritolu kontrollimist, et kontrollida, kas nad saavad BitGraili kasutada või mitte.

Võite leida lahenduse, kuid BitGrail soovib toimida vastavalt seadusele. Siis on KYC fundamentaalne (kuigi privaatsuse austaja). ETA-d ei saa anda iga üksiku kinnituse kohta, neid on palju ja selleks on vaja aega. Suurte summadega kontodele võib kuluda erinev aeg ja erinevad dokumenditaotlused, mis viib kontrollimiseni aeglasemalt.

Paljud kaebasid teenusetingimuste ootamatute muutuste üle ilma sellest ette teatamata. Pidage meeles, et midagi pole muutunud, kui mitte summasid, mida BitGraili jaoks saab kasutada, ilma et see põhjustaks AML-i probleeme.

Täpsemalt, kes hoolikalt luges, märkas: "Teie konto pidamine: meie reeglid" "... Kui teie kontoga on seotud kahtlane tegevus, võime, kuid ei ole kohustatud, küsima teilt lisateavet, sealhulgas dokumentide autentimist, ja külmutama mis tahes tehingud, mis ootavad meie läbivaatamist ... ”Kõigi EXTRA-EU tehtud tehingute suhtes võib praegu olla kahtlusi vastavalt ülaltoodule.

Veel üks oluline punkt, pidage meeles, et alati, kui soovite, võite oma konto sulgeda: „Kontrollimata kontode lõpetamine ja deponeerimine” „… Võite selle lepingu BitGrailiga lõpetada ja oma konto igal ajal sulgeda…” „… konto ei mõjuta varasemate tehingute eest tasumisele kuuluvate komisjonitasude maksmist. Lõpetamise korral edastavad liikmed kehtiva Bitcoini aadressi, et võimaldada nende kontole krediteeritud valuutade ülekandmist. BitGrail teisendab kõik Bitcoini krüptovaluutad ja kannab selle summa võimalikult kiiresti pärast liikme taotlust BitGraili määratud aja jooksul. Konto sulgemisel ei tagastata summasid, mis on väiksemad kui 0,005 Bitcoini väärtust ... ”Väljatöötamisel on uus leht, mis peaks kasutajatel lubama oma kontod pileteid kasutamata sulgeda.

Kinnitamata ja EXTRA-EU kasutajad peavad oma konto BitGrailis sulgema. Ärge muretsege, kui nad teate saavad, on see vaid ootus. Sellest hetkest, kui ametlik avaldus on saidil nähtav, on neil kasutajatel kaks (2) nädalat aega uute (eelseisvate) teenusetingimuste aktsepteerimiseks, kus kirjutatakse selgelt, et EXTRA-EU kasutajad ei saa enam BitGraili kontosid kasutada . Nagu juba öeldud, on tegemist Euroopa ettevõttega, mis saab Euroopa seaduste kohaselt tegutseda ainult Euroopa riikides.

Lisaks väldin isiklikult juriidiliste probleemide ohtu, kes mind solvab ja ähvardab.

Olles BitGraili tegevjuht, lööb mind ükskõik, mis saiti “tabab”. See on stressirohke ja tüütu. Kindlasti saate sellest aru, vähemalt osaliselt.

See on platvorm, mis alustas võimaliku huvitava mündi kasutamist 2017. aasta mais, pidades silmas läbipaistvust. Töötasin XRB-ga ja lõin börsi, kus kasutajad on sellega mitu kuud kaubelnud.

Siis juhtus midagi. Kraan on suletud ja selle projekti tegevuskava on muutunud, vähendades kogu pakkumist, võib-olla kasuks varasemate kasutuselevõtjate ja suurte omanike kasuks, kes selle hetkeni nii väga ei olnud. Ma ei tea, kas see põhjustas vabatahtlikku manipuleerimist või mitte, kasutades ära ka asjaolu, et münt oli 2017. aastal peamiselt ainult kahel vahetusel. Miks ma sellest räägin? Sest mõned süüdistasid mind turuga manipuleerimises (nüüd ja varem). Palun pidage kõiki meeles, et ma pole ja pole kunagi olnud RaiBlocksi meeskonna liige. Olen alles üks esimesi, kes selle mündi jaoks välja töötas, kui see oli täiesti tundmatu.

Kuid BitGraili tagajärg on olnud oluline: tohutud igapäevased mahud, äkki. Uskumatu arv ühendusi, kasutajaid. Seda kõike ilma valmisolekuta, riskides juriidiliste tehniliste probleemide tõttu (serverite värskenduste põhjus ja muu), kusjuures sihtmärgiks olen mina.

Kokkupandud varrukad, öösel ja päeval töötamine, ilma jõulude ja aastavahetusteta, et platvormi optimeerida ajal, mil süsteem oli stressis, kuna taotlusi oli 20 korda suurem kui mõnel eelmisel päeval.

Paljud asjad on tehtud ja paljud teised on praegu väljatöötamisel.

Tähtsate hoolitsevate asjade vahel on ka seaduse aspekt -> KYC ja uued eelseisvad teenusetingimused.

Nüüd pole XRB sissemakseid ja väljamakseid praegu võimalik kasutada (sama LSK ja CFT puhul; LTC piletid tuleks fikseerida kohe). Kuid on võimalik kasutada BTC-d, kui keegi soovib lihtsalt loobuda. Seda seetõttu, et BTC eesmärk on püsida täielikult töökorras (võib-olla harvaesinevate ja / või ettearvamatute eranditega). See on põhjus, miks, nagu TOS-is kirjas, saadetakse konto sulgemise korral saldo kasutajale BTC-na.

Kokkuvõtteks tahaksin veel kord öelda, et kui keegi peab end olukorra haldamisel paremaks, võib ta anonüümsete kontode solvamise ja kritiseerimise asemel teha pakkumise BitGraili ülevõtmiseks.

Tänan tähelepanu eest. Francesco

Ja siin on Francesco uuendatud avaldus:

Tere kõigile! On aeg uuele värskendusele anda teada, et tunneme teid. (vaatamata ahistamisele, paljude kasutajate ähvardustele)

Esimesed uudised, XRB sissemaksed ja väljamaksed võimaldatakse peagi uuesti. Ja väljaspool Euroopat (e-eu) saavad kasutajad võimaluse teatud tingimustel loobuda mitte ainult BTC-st.

Ja nüüd on aeg selgemaks saada.

Nagu kirjutatud, on vaja järgimist jätkata; see nõuab EXTRA-EU kontode sulgemist kuni uute värskendusteni. Mõni riik, nagu USA, on BitGraili tegevuskavas prioriteetsel tasemel, kuid praegu pole neil kasutajatel võimalik BitGrailil kaubelda.

Eelmine avaldus eu-väliste kasutajate kohta oli järgmise teate ootus, see ei toimu praegu, kohe. Nii et kiirustamine ja moondumine pole tegelikult vajalikud, kui mitte kogukonna kahjustamiseks, hoolimata sellest, et mõned ütlevad, et BitGrail ise seda teeks.

Hoiustamise ja väljamaksmise võimalus on kontrollitud kasutajatele saadaval peagi. Pealegi antakse nii ELi kui ka EKLRA-EL kasutajatele võimalus oma rahalised vahendid BTC-le konverteerimata välja võtta. Sel juhul tuleks need kontrollida (või kontrollida), tühistada ja vajadusel sulgeda kontod. Teiste jaoks peavad kavatsused taganeda kontrollimata, nagu on sätestatud teenusetingimustes, sulgema oma kontod ja saama BTC-s oma kontodele vastava summa ekvivalendi.

Viimase 24 tunni jooksul on esitatud sadu kontode sulgemise taotlusi ja tuhandeid kinnitamiseks esitatud taotlusi. Seal on järjekord, kuid töötame selle nimel, et kasutajate taotlustele võimalikult kiiresti vastata.